عنوان: شرط لازم جهت تحقق بزه پولشویی

پیام: صرف اینکه بخشی از انتقالات ریالی در تراکنشهای بانکی دیده نشود موجب احراز بزه پولشویی نخواهد بود چرا که بخشی از نقل و انتقال وجوه ریالی طبق عرف بازار به صورت نقدی نیز صورت می گیرد و عنوان مجرمانه ی پولشویی در صورتی محقق می شود که متهم نتواند منشا شرعی بودن و صحت معاملات انجام شده را اثبات کند.

مستندات:

شماره دادنامه قطعی :

تاریخ دادنامه قطعی :
1401/05/11
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده: