عنوان: شرط لازم جهت تحقق بزه پولشویی

پیام: صرف اینکه بخشی از انتقالات ریالی در تراکنشهای بانکی دیده نشود موجب احراز بزه پولشویی نخواهد بود چرا که بخشی از نقل و انتقال وجوه ریالی طبق عرف بازار به صورت نقدی نیز صورت می گیرد و عنوان مجرمانه ی پولشویی در صورتی محقق می شود که متهم نتواند منشا شرعی بودن و صحت معاملات انجام شده را اثبات کند.
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :

تاریخ دادنامه قطعی :
1401/05/11
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:

شماره دادنامه * 140129390001282024
تاریخ دادنامه 1401/05/11
شماره جلسه
نوع رأی رأی شعبه
نوع مرجع دادگاه تجدیدنظر استان
شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان
قاضی
تاریخ دادخواست
رأی قطعی

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما