|
عنوان: شرط لازم جهت تحقق بزه پولشویی
پیام: گرچه بر اساس ماده ۳۱ دستورالعمل اجرایی تاسیس ، فعالیت و نظارت صرافی ها مصوب ۱۳۹۳ ، صرافی ها ملزم به ثبت معاملات خود در سامانه اعلامی بانک مرکزی می باشند اما الزاما نقض این تکلیف ملازمه با ارتکاب بزه قاچاق ارز ندارد
مستندات:
|
شماره دادنامه قطعی :
9909982222200072
تاریخ دادنامه قطعی :
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:
|
