عنوان: شرط لازم جهت تحقق بزه پولشویی

پیام: گرچه بر اساس ماده ۳۱ دستورالعمل اجرایی تاسیس ، فعالیت و نظارت صرافی ها مصوب ۱۳۹۳ ، صرافی ها ملزم به ثبت معاملات خود در سامانه اعلامی بانک مرکزی می باشند اما الزاما نقض این تکلیف ملازمه با ارتکاب بزه قاچاق ارز ندارد
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :
9909982222200072
تاریخ دادنامه قطعی :

گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:

شماره دادنامه * 140068390016351939
تاریخ دادنامه
شماره جلسه
نوع رأی رأی شعبه
نوع مرجع دادگاه بدوی
شعبه شعبه 16 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 32 (جرايم اقتصادي) تهران
قاضی
تاریخ دادخواست
رأی قطعی

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما