|
عنوان: وجه کیفری تاسیس صندوق قرض الحسنه غیرمجاز و اخذ سپرده از اشخاص
پیام: طبق قانون مبارزه با پولشویی رفتار مرتکب زمانی قابل تعقیب کیفری است که اموال حاصله ( مستقیم یا غیر مستقیم ) ، ناشی از ارتکاب عمل مجرمانه باشد و بعبارتی پولشویی نیازمند جرم منشا میباشد
مستندات:
|
شماره دادنامه قطعی :
تاریخ دادنامه قطعی :
1401/01/28
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:
|
