عنوان: وجه کیفری تاسیس صندوق قرض الحسنه غیرمجاز و اخذ سپرده از اشخاص

پیام: طبق قانون مبارزه با پولشویی رفتار مرتکب زمانی قابل تعقیب کیفری است که اموال حاصله ( مستقیم یا غیر مستقیم ) ، ناشی از ارتکاب عمل مجرمانه باشد و بعبارتی پولشویی نیازمند جرم منشا میباشد
مستندات:
شماره دادنامه قطعی :

تاریخ دادنامه قطعی :
1401/01/28
گروه رأی:
کیفری
آراء منتخب پرونده:

شماره دادنامه * 140168390000766595
تاریخ دادنامه 1401/01/28
شماره جلسه
نوع رأی رأی شعبه
نوع مرجع دادگاه تجدیدنظر استان
شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران (مستقر در مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی)
قاضی
تاریخ دادخواست
رأی قطعی

نقد رأی

تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0

نقدهای شما